【持分土地買賣】~ 6‧ 何謂重要政治性職務人士（PEP）？地政士及不動產經紀業對該人士應採取何種審查措施？

一、現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，通稱為重要政治性職務人士（Politically Exposed Person；簡稱PEP）。該等人士之範圍認定標準，以法務部依洗錢防制法第7條第4項規定授權定之。
二、地政士及不動產經紀業於確認客戶身分時，應採取合理措施辨識上述重要政治性職務人士，並對其加強身分審查及瞭解資金來源。

※請參考地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第5條規定。

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