【持分土地買賣】~ 26‧ 不動產買賣交易有哪些疑似洗錢交易之風險？

不動產買賣交易疑似洗錢交易之風險樣態大致可分為下列3種：
1.地理風險：客戶為恐怖分子、組織或團體，或資金源自於或支付予高洗錢或資恐風險之國家或地區等。
2.身分風險：客戶要求將不動產移轉予無關第三人，使用假名、假冒他人名義或持偽變造證件等。
3.資金風險：客戶之資金顯與其身分、收入不符，來源交待不清，大量以現金支付價款，價金明顯高於市場行情而要求在相關契約文件以較低價記錄等。

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