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恐引發房市賣壓?全台逾8萬間房子私人抵押借貸 利息超驚人...
2018年9月5日 星期三
【持分土地買賣】~ 26‧ 不動產買賣交易有哪些疑似洗錢交易之風險?
不動產買賣交易疑似洗錢交易之風險樣態大致可分為下列3種:
1.地理風險:客戶為恐怖分子、組織或團體,或資金源自於或支付予高洗錢或資恐風險之國家或地區等。
2.身分風險:客戶要求將不動產移轉予無關第三人,使用假名、假冒他人名義或持偽變造證件等。
3.資金風險:客戶之資金顯與其身分、收入不符,來源交待不清,大量以現金支付價款,價金明顯高於市場行情而要求在相關契約文件以較低價記錄等。
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0982-683151 龍 先生
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