【持分土地買賣】~ 24‧ 為什麼報紙常講洗錢防制連密友及小三都要查？

依洗錢防制法第7條第3項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員（如地政士及不動產經紀業）對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人（通稱為重要政治性職務人士；Politically Exposed Persons，簡稱PEPs），應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序；又同條第4項規定，前述重要政治性職務人士之範圍由法務部定之，大致包含了總統、副總統、中央及地方首長、立法委員、國營事業董事及總經理、其家庭成員及有密切關係之人，若密友或俗稱小三有協助其財務處理者，屬前述有密切關係之人。

※資料來源：行政 院洗錢防制辦公室之「1分鐘看懂洗錢防制新法」。

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