【持分土地買賣】~ 11‧ 地政士及不動產經紀業發現哪些情事，應向法務部調查局申報疑似洗錢交易？

對於下列疑似洗錢交易或資恐風險之表徵，地政士及不動產經紀業須經由宣導及教育訓練強化對於該表徵之認知，深植其防制洗錢及打擊資恐之意識，對於高洗錢或資恐風險之交易，加強客戶審查或瞭解其資金來源，依事實情況懷疑為疑似洗錢交易時，應向法務部調查局申報疑似洗錢交易：
一、客戶屬法務部依資恐防制法規定公告制裁名單，或其他國家、國際組織認定或追查，與恐怖主義或恐怖活動有關之個人、法人或團體。
二、交易金額源自於國際防制洗錢組織所公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失，或其他未遵循、未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，或支付予該國家或地區之帳戶或人員，且疑似與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯。
三、客戶拒絕或無故拖延提供相關身分資料、使用假名、假冒他人名義或偽變造身分證件。
四、交易金額與客戶年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金以外各期價款，且無合理說明資金來源。
五、客戶要求將不動產權利登記予第三人，未能提出任何關聯或拒絕說明。
六、不動產成交價格明顯高於市場行情且要求在相關契約文件以較低價記錄。
七、其他疑似洗錢交易或資恐情事。

※請參考地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第8條規定。

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