【持分土地買賣】~ 13‧ 若是地政士及不動產經紀業已依洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定辦理，未發現疑似洗錢或資恐行為，致漏向法務部調查局申報時，是否會受到行政處罰？

依洗錢防制法第10條第1項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似洗錢或資恐交易（包含未完成交易者），應向法務部調查局申報，若地政士及不動產經紀業違反該條項、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定者，由內政部處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。惟地政士及不動產經紀業如非因故意或過失未能發現疑似洗錢交易或資恐情事而申報者，依行政罰法第7條第1項規定，依個案事實情形不予處罰。

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【持分土地買賣】~ 14‧ 地政士及不動產經紀業發現疑似洗錢交易之申報程序，及該申報紀錄保存期間為何？

一、地政士及不動產經紀業應於發現疑似洗錢交易情事之日起10個工作日內，填具法務部調查局所訂申報書表，並由地政士簽章或不動產經紀業蓋用戳章，併同相關證明文件以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式，向法務部調查局申報。
二、上述疑似洗錢交易申報紀錄，地政士及不動產經紀業應自申報日起，至少保存5年。

※請參考地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第9條規定。

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【持分土地買賣】~ 15‧ 哪裏可以取得法務部調查局之疑似洗錢交易申報書表？

請至法務部調查局洗錢防制處網站之【申(通)報專區】/【可疑交易申報專區】下載，網址為http://www.mjib.gov.tw/mlpc。

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【持分土地買賣】~ 16‧ 有規定不動產買賣價格超過一定金額要向法務部調查局申報嗎？

地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為，已由法務部會銜相關部會，依洗錢防制法第5條第4項後段規定，報請行政院指定排除同法第9條一定金額以上通貨交易應向法務部調查局申報規定之適用，故尚無須依該條辦理申報。

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【持分土地買賣】~ 17‧ 地政士及不動產經紀業防制洗錢之內部管制機制，有哪些基本要求？

一、地政士事務所或不動產經紀業及其營業處所應由專責人員督導防制洗錢及打擊資恐相關事項。如地政士事務所僅一名地政士執行業務時，應由其負責督導防制洗錢及打擊資恐相關事項。
二、客戶、其代理人、實質受益人、地政士事務所或不動產經紀業所屬員工有疑似規避洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定、疑似洗錢交易或資恐行為，應予注意並瞭解其動機。
三、調查所屬員工有疑似規避或違反洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定或疑似洗錢交易或資恐行為時，應保守秘密，不得任意洩漏。
四、依洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法規定留存之身分資料及交易紀錄，應妥為保存，未逾保存年限不得銷燬。

※請參考地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項第2點規定。

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